Обнал: что это такое, схемы обналичивания и ответственность по УК РФ
Компания — заказчик обналички перечисляет финансы дружественному поставщику якобы за поставку товара. Затем через цепочку контрагентов гроши в итоге попадают на счет сотруднику конечного поставщика. Деньги «физику» переводят под видом выдачи или возврата займа или перечисляют в качестве подотчетных средств на корпоративную карту. Инспекторы подозревают, что компашка обналичивает деньги, если она или ее контрагент сотрудничает […]
Обнал: что это такое, схемы обналичивания и ответственность по УК РФ Read More »
