Форум обнальщиков Dark Money сменил администратора после выхода расследования The Insider
Отмывание «неинкассированной» наличности, полученной организацией илииндивидуальным предпринимателем за услуги или продажу товаров без их отраженияв легальном обороте [2],называют подле преступным или «белым» отмыванием. Как правило, в финансовойцентральное место занимает организация (исполнитель) на общей системеналогообложения. Данная схема в работе детально не рассматривается. [10]Например, многие банки предлагают бесплатные тарифы при соблюдении определенныхусловий; подписки для дебетовых карт физических […]