30 января 2024 года Qiwi объявила о продаже своих российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited за 23,75 млрд рублей. Компания-покупатель принадлежит экс-CEO Qiwi Андрею Протопопову, каковой после сделки покинул собственный пост и консультация директоров, BUY FENTANYL WITHOUT PRESCRIPTION однако продолжил руководить бизнесом АО «Киви», включающим российские активы компании. Также, ЦБ указывает, что Qiwi открывал счета на физлиц без их уведомления, также проводил по ним операции. Из этого же раздела можно выслать средства в другие системы электронных денег, например, Яндекс.Деньги и WebMoney, да тут комиссии будут повыше – 3 %. Последняя — третья — вал проверок началась в 2015 году, подтверждают два источника «Новой-Европа», одинёхонек из которых работал с «отмывочными» банками. Обнальщик, с которым поговорила «Новая-Европа», утверждает, что берет от 20 до 40% от суммы клиента под обнал, потому что иначе «работать невыгодно». Он поясняет, что в сношения с закрытием «Киви» его коллеги изменят формат работы, например, будут провождать операции спустя банки в СНГ.
Уже тогда часть россиян предположила, что у банка отзовут лицензию. Теперь мошенники предлагают вывести ваши средства с кошелька с помощью «параллельного перевода». Напомню, что на вывод средств с qiwi кошельков ввели ограничения в конце июля и нынче можно вывести не более 1.000 руб в месяц.
Было установлено, что банк открывал новые кошельки, в которых использовались данные людей, об этом даже не подозревавших. Все копейка клиентам вроде бы обещали вернуть, но что будет на самом деле — покудова незнамо. Компания Qiwi запретила пополнение и вывод средств с кошельков в своей системе. «Платеж нельзя провести», — пишет сайт при попытке вывести средства с кошелька. Qiwi-кошелек — это флагманский продукт Киви банка, с его помощью можно оплачивать онлайн-покупки и переключать деньги, по сути аналог счета в банке. Вроде ровно целиком продолжают работу в РФ две такие иностранные платежные системы, ровно Perfect Money и Advanced Cash.
Есть проблемы с международными переводами, так я знаю людей, которые закупали товар в Китае, Киргизии, Казахстане, использовали инфраструктуру QIWI для переводов. Банк России 21 февраля 2024 года отозвал у Киви-банка лицензию на реализация банковских операций. По информации регулятора, банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Центробанк РФ отозвал лицензию у QIWI (КИВИ) Банка из-за «регулярного нарушения законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это первый отзыв лицензии у российского банка за полтора года. MSK1.RU рассказывает, что известно о самой компании и кому она принадлежит сейчас. Среди российских платежных систем стоит также пометить Robokassa и «Элекснет». Становится привычной и сеть моментальной оплаты «Элекснет».
Также, есть будет интересная история с реструктуризацией бизнеса КИВИ. В июне прошлого года был фактически разделен российский и интернациональный бизнес компании (российские RealWeb, Киви Финансы были переданы под правление российским ЮЛ). В конце января этого года, КИВИ объявила о продаже своих российских активов. Сделка состоялась в пользу Fusion Factor Fintech Limited, зарегистрированной в Гонконге.